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jueves, 28 de julio de 2011

WikiLeaks en Dominicana: casas de cambio / prima del dólar



4 de diciembre de 2003


1. (U) Resumen. 
Durante una reunión el 2 de diciembre, el presidente Mejía insistió en que la tasa de cambio debía bajar en gran medida y le informó a los asistentes que los oficiales militares y policiales estarían vigilando las casa de cambio para detectar cualquier transacción cuestionable.  La mayoría de las casas de cambio acordaron no vender dólares a más de RD$40 por dólar.  El Gobierno afirma que no está instigando el control de las divisas, sino que quiere que la tasa de cambio regrese a lo que debe ser – unos 30 pesos por dólar de acuerdo a algunos.  Los llamados acuerdos voluntarios para vender dólares a la tasa establecida han sido probados rutinariamente en la historia dominicana, con resultados de poca duración.  El uso de los militares  y la policía es nuevo. Mejía reiteró su compromiso de lograr un acuerdo con el FMI en un programa modificado.  El Banco Central publicará un comunicado mañana (ver el final abajo), enfatizando su objetivo para impedir el comportamiento criminal.  El embajador y funcionarios de la embajada  preguntaron en diciembre entre una amplia gama de contactos y enfatizaron el impacto que esta iniciativa, que no ha sido bien explicada, podría tener sobre la confianza del sector comercial  y el valor del peso.  La venta de dólares prosigue pero con poco movimiento hoy, a RD$40 por dólar.  Los dólares podrían escasear aún más en los próximos días.  Fin resumen.|

ANTECEDENTES 

2. (SBU) Luego de que el peso pasara la barrera de los RD$40 por dólar de nuevo en noviembre y continuara debilitándose, comenzaron a surgir los rumores  a fines de noviembre sobre los planes del Gobierno dominicano para enfrentar la crisis.  Al recibir numerosas quejas sobre la depreciación de la moneda, el Presidente culpó públicamente a las casas de cambio por su “manipulación” – quienes manejan aproximadamente el 70% de todo el comercio de divisas en RD – y emitió advertencias sobre posibles arrestos por acaparamiento ilegal de dólares.

3. (C) Inmediatamente después de una reunión con la Junta Monetaria, el 2 de diciembre, el presidente Mejía arengó durante masiva reunión a representantes del sector público y privado sobre el nivel “inaceptable” de la tasa de cambio, asegurando que sería imposible el acuerdo con el FMI que estaba siendo modificado si la tasa de cambio se mantenía en los RD$45 por dólar.  El palacio de gobierno había convocado a exportadores, representantes de turismo, banqueros locales y los que se dedican a la venta de divisas.  Mejía estuvo rodeado de funcionarios de su administración,  todos los jefes militares, el gobernador del Banco Central y oficiales policiales.  Anunció la formación de una comisión para investigar los abusos en el sector de venta de divisas, compuesta por el Director de Impuestos Internos, Teófilo Tabar, el secretario de las FFAA, José Miguel Soto Jiménez, el ex jefe de la Policía bajo la administración de Balaguer, Rafael Peralta Guerrero y el ex jefe de la Policía bajo la administración de Fernández, (y durante el primer año de la administración de Mejía) general Pedro de Js. Candelier.  Entendemos que también participará un funcionario de la Superintendencia de Bancos.  Estuvo clara la fuerte intención del presidente.

Gobiernos anteriores han recurrido a presionar y hacer pactos temporales sobre la tasa de cambio; es la primera vez que militares y policías se han unido a ello.  La embajada no sabe si la nueva  comisión a recibió la escritura o las instrucciones escritas para su trabajo, ni que, exactamente, hará.

4. (C) El equipo financiero dominicano ha estado examinando las irregularidades en el sistema de cambio de divisas desde hace varias semanas.  Entre las inquietudes que le han notificado a Mejía están la evasión de impuestos por parte de las casas de cambio, las operaciones de casas de cambio sin licencia, y ciertas grandes transacciones por parte de individuos desconocidos, en el rango de US$5 a US$10 millones.  El superintendente de bancos Julio Cross y el secretario técnico de la presidencia Carlos Despradel  nos aseguraron que estas actividades sospechosas serán el objetivo de las investigaciones.  Despradel dice que el personal de la Superintendencia de Bancos será enviado a por lo menos algunas casa de cambio para inspeccionar y vigilar sus operaciones.  El Gobierno dominicano negó los reportes de que personal militar uniformado sería apostado en las sucursales de las cuatro principales casas de cambio, aunque  reconoció que tenía la intención de identificar la ubicación de las casas de cambio.

SIPDIS 

Durante una visita en horas de la tarde a la principal casa de cambio, personal de la embajada no vio presencia militar;  el agregado de Defensa de la embajada supo por un contacto militar que no se había emitido orden alguna sobre el asunto.

5. (C) Los banqueros y los que comercian con divisas accedieron “voluntariamente” bajo presión a ponerle un tope al precio del dólar, en RD$40 pesos.  En conversaciones, algunos representantes sugirieron que las compras de dólares sean establecidas en RD$38/1 para el 7 de diciembre y luego sea reducido progresivamente en 2 pesos a la semana hasta que lleguen a un nivel entre RD$30 a RD$32  por dólar.  El superintendente de Bancos Julio Cross rechazó esta propuesta, comentando que la propuesta evidenciaba la manipulación que ya se estaba llevando a cabo en los mercados.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA JUNTA MONETARIA 

6. (SBU) La miembro de la Junta Monetaria Sonia Guzmán (Secretaria de Industria y Comercio) le comentó a funcionarios del equipo económico (de la embajada), el 3 de diciembre, que el FMI había efectuado sus últimos cálculos para el nuevo acuerdo standby basándose en una proyectada tasa de cambio de RD$40 pesos por dólar.  Confirmó que Mejía había dicho durante una reunión que había cero oportunidad de firmar un acuerdo si el FMI tenía que calcular la tasa de cambio de nuevo debido a la depreciación.  Guzmán dijo que Mejía estaba comprometido con lograr un acuerdo con el FMI “no importa cuál sea el costo político”, pero que para ello el Gobierno tenía que tener bajo control la tasa de cambio.

7. (C) Guzmán dijo que Mejía estaba molesto por el déficit en contribuciones voluntarias aportadas por los exportadores  y operadores turísticos hacia los objetivos fiscales.  Cuando el ministro de Finanzas Calderón reportó que las contribuciones sólo habían sido de RD$74 millones (apenas poco más de US$2 millones), mucho menos que las proyecciones, Mejía estaba tan furioso que le ordenó al ministro que devolviera el dinero.  (Guzmán dijo que ella se acercaría al presidente para convencerlo de que el Gobierno debía retener por lo menos las contribuciones de las compañías de la zona franca).

UNA TASA “VOLUNTARIA” 

8.  (C) La embajada obtuvo una copia de una circular enviada por la Asociación de Casas de Cambio, el 2 de diciembre, informándole a sus miembros que la reunión había acordado que la tasa no excedería RD$40 y que “es obligatorio respetar esta medida”-  De hecho, los bancos y las casas de cambio estaban publicando tasas dentro de este rango hoy – pero los volúmenes eran bajos y algunas casas se rehusaban a vender del todo.  Un operador de una casa de cambio legítima comentó que no estaba para nada preocupado por esta medida obligatoria (dirigida a las operaciones dudosas) ni por la tasa de cambio.

INVESTIGACIÓN Y PROPUGNACIÓN POR PARTE DE LA EMBAJADA 

9. (SBU) Durante el día 3 de diciembre, el embajador y funcionarios de la embajada contactaron una amplia gama de actores del Gobierno y el sector privado, en busca de clarificación sobre estos acontecimientos y enfatizando la importancia de conservar el libre funcionamiento de los mercados de cambio.  Funcionarios de la embajada hicieron hincapié en ola necesidad del Gobierno de dejar claro sus medidas e intenciones para evitar la alarma que está creciendo.  El secretario técnico de la Presidencia Desprade,l durante una visita a fines de la tarde a la embajada,  le dijo al embajador que, en respuesta , el Gobierno había pensado en emitir un mensaje de parte el Gabinete, pero que se había decidido por un comunicado del Banco Central por ser más apropiado y fácil de llevar a cabo.  Posteriormente envió un fax con esa versión a la embajada.  Para ser publicado mañana,  4 de diciembre, enfatizando que el Gobierno se adhiere al objetivo de libre competencia en un mercado debidamente regulado e informa sobre la intención de investigar las irregularidades financieras, tales como el lavado de dinero.  El comunicado no aborda el tema de la tasa “acordada” en el mercado. (Ver traducción informal abajo).

COMENTARIO

10. (C) Las medidas tomadas por Mejía fueron un triunfo del pavoneo y de un enfoque no sostenible hacia el mercado de divisas.  Una cierta cantidad de limpieza en el sector le haría bien a todos y podría rendir ingresos fiscales y multas.  Pero la opción del Presidente de utilizar la fuerza en el comité fue, en nuestra opinión, un grave error.  Las Fuerzas Armadas no tienen las habilidades técnicas en esta área, que no sean las operaciones de inteligencia de la semana pasada para ubicar a las casas de cambio que no tienen licencia.  Y el nombramiento de Mejía para el general de la policía Pedro Candelier es una amenaza de fuerza vacía y torpe. (NOTA: Candelier  se conoce por la corrupción y por tolerar las matanzas extrajudiciales de la policía durante su tenencia como jefe de la Policía). 

11. (SBU) Comienzo de traducción informal del comunicado del Banco Central a ser publicado el 4 de diciembre).
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COMUNICADO DEL BANCO CENTRAL AL PAÍS

1. La reunión de las autoridades con los sectores que participan en el mercado de divisas tiene como objetivo la identificación de medidas que contribuyan a un ambiente favorable a estabilizar las operaciones de cambio de divisas y normalizar su funcionamiento, de conformidad con las leyes que regulan los mercados.

2. Las operaciones de cambio de divisas se llevan a cabo en RD dentro del marco de un libre mercado, con ayuda y salvaguarda de medidas dentro de la Ley Financiera y Monetaria y las regulaciones establecidas por la Junta Monetaria.  Como ocurre  con cualquier mercado institucionalizado, su funcionamiento  está unido a los  privilegios de los agentes que participan en el mercado, lo que conlleva el deber de su parte de respetar las normas y procedimientos establecidos.

3. Como en cualquier nación con instituciones organizadas, las operaciones de cambio de divisas están supervisadas por las autoridades gubernamentales y se llevan a cabo de acuerdo a las normas y procedimientos oficiales que deben respetarse por ley.  Básicamente, el mercado es un servicio ofrecido a sus clientes por entidades que están constituidas bajo las leyes de acuerdo a principios de transparencia y capacidad certificada.

4. Por otro lado, debe recordarse que RD ha firmado una serie de acuerdos internacionales y de cooperación bilateral que la obligan a permanecer vigilante y castigar los crímenes  que la comunidad internacional considere extremadamente graves, incluyendo el lavado de dinero, sea originado por el narcotráfico, evasión fiscal, fraude financiero o financiamiento de terroristas.  Estas obligaciones involucran responsabilidades que deben ser cumplidas no solamente para proteger sus propios ciudadanos, sino para contribuir con la seguridad de otras naciones.  Con este objetivo, las instituciones apropiadas investigan las operaciones de cambio de divisas que considera inusuales, tanto por las cantidades como por la su forma – uno de los principales temas a discutirse en la reunión.

5. Concluyendo, las autoridades monetarias confirman una vez más su adherencia al sistema de libre cambio de divisas y a fomentar la competencia, por medio de los cuales confían que la estabilidad y la transparencia necesarias serán restablecidas en el  mercado de divisas en beneficio de todos los clientes de sus servicios, el normal funcionamiento de la actividad productiva del país y la seguridad económica del pueblo dominicano.

 HERTELL 
http://www.acento.com.do/index.php/news/5435/56/Wikileaks-Hipolito-pidio-US-950-millones-a-EE-UU-en-2003-para-corregir-deficit.html